(Junior) Medewerker Veiligheidszaken
| Functie | (Junior) Medewerker Veiligheidszaken |
| Opdrachtgever | Innoverende middelgrote bank |
| Aantal uur per week | 36+ |
| Salarisindicatie | €35.000-46.000 |
| Locatie | Den Haag |
Je maakt deel uit van een klein team, waar iedereen verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden. Binnen het team maken we optimaal gebruik van elkaars expertise. Je hebt contact met andere afdelingen, in het bijzonder de Hypothekendesk en de afdeling bijzonder beheer. Daarnaast heb je contact met samenwerkende businesspartners en Financieel-/Hypotheekadviseurs. Verder werk je vanuit de afdeling Veiligheidszaken nauw samen met de afdelingen Legal en Compliance. Je wordt geacht mee te kunnen denken over processen en beleid.
Meld je hier aan voor deze uitdagende rol.
Aandachtsgebieden:
- Klantfiltering en KYC/CDD-werkzaamheden;
- Transactiemonitoring;
- Fraudepreventie, - detectie en -repressie.
Voor de producten Hypotheken (eigen woning- en beleggingshypotheken)en Sparen.
In de praktijk
Je houdt je dagelijks, onder andere, bezig met de volgende onderwerpen en werkzaamheden:
- Beoordelen en onderzoeken van alerts uit het klantfilteringsysteem (met o.a. sanctielijsten en PEP lijsten);
- CDD naar aanleiding van alerts uit het klantfiltering- en transactiemonitoringsysteem en van andere events;
- Identificeren en analyseren van fraudepatronen/- signalen o.a. vanuit het Fraude Risico Model;
- Onderzoeken van aanvragen en klantdossiers met een fraudesignaal. Dit houdt in dat je onderzoek doet naar ontvangen signaal in het aanvraag-/beheerdossier en documenten en in openbare bronnen. Daarnaast maakt het hoor-/wederhoortraject en het opleggen van maatregelen waaronder het verzorgen van aangiftes ook onderdeel uit van de werkzaamheden;
- Systematische onderbouwing van conclusies m.b.t. de op te leggen maatregelen en het voorbereiden van meldingen ongebruikelijke transacties;
- Je voert deze werkzaamheden uit aan de hand van het interne CDD-,Monitoring- en Fraudebeleid.
Wie ben jij?
- Minimaal HBO werk- en denkniveau;
- 3-5 jaar werkervaring in het bankwezen;
- Kennis van Wft (minimaal Wft Basis en Wft Hypothecair Krediet), Wwft en Sanctiewet;
- Het diploma Leergang bestrijding witwassen en terrorismebestrijding of een vergelijkbaar diploma geldt als een pré;
- Uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden;
- Vaardigheid met Office-pakketten (m.n. Word, Excel);
- Proactieve houding, daadkrachtig handelen en keuzes durven te maken in het belang van de klant;
- Hoge mate van integriteit en het kunnen omgaan met zeer vertrouwelijke informatie
"Onze doelstelling is om een verschil te maken voor onze klanten op beslissende momenten. De vindingrijkheid van onze oplossingen bepalen vaak het behalen van deze doelstelling. Wij geloven dat vindingrijke ideeën worden gecreëerd door diverse teams. Daarom zoeken we medewerkers met verschillende profielen die een bijdrage kunnen leveren aan onze open en diverse cultuur. Voor het verhogen van onze professionaliteit focussen we ons op het geven van continue feedback. Een hoge performance cultuur kan alleen behouden blijven door getalenteerde individuen wie klaar zijn om de volgende stap in hun groei te maken."
Wat bieden we jou?
Omze opdrachtgever is een relatief kleine bank met een zeer dynamische en informele cultuur.
Je hebt een directe impact op zowel de bank als haar klanten. Dit is een unieke mogelijkheid om jouw talenten te laten zien en ontwikkelen. Daarnaast koesteren we onze ondernemende en vindingrijke cultuur door het aanbieden van flexibele apparaten en werkplekken. Hierdoor kun je werken waar en wanneer je wilt, wat leidt tot een betere performance en werk/privé balans.
Na een periode van detachering ga je in dienst bij de opdrachtgever.
carnegieplein 4 den haag
